Rahanpesua nettikasinoilla

Rahanpesua nettikasinoilla

Rahanpesua nettikasinoilla

Rahanpesua nettikasinoilla ilmenee yllättävänkin paljon ja peliviranomaiset ovat ryhtyneet laajoihin toimiin tämän vuoksi. Iso-Britannian peliviranomainen UKGC varoittaa peliyhtiöitä rahanpesusta ja sama viranomainen on sakottanut useita toimijoita, jotka eivät ole tarpeeksi vahvasti tätä estäneet. MGA ja Italia aloittivat myös vastikään yhteistyön välttääkseen Italian mafian rahanpesua maltalaisten yhtiöiden välityksellä.

Toimien ansiosta onnistuttiin paikantamaan nettikasinoita, jotka on lisensoitu Maltan viranomaisen toimesta ja jotka ovat nyt syytöksien alla. Yhtiöiden kautta rahanpesua ovat harjoittaneet italialaiset mafiat Sisiliassa, Reggio Calabrian ja Puglian alueilla. Italiassa saatiin uhkapelimafia kiinni jokin aika sitten, jolloin eri puolilla Italiaa onnistuttiin pidättämään 68 ihmistä. Rahanpesua nettikasinoilla harjoittaneista mafia pomoista annettiin tämän lisäksi vielä 29 pidätysmääräystä.

 

Laitonta rahapelaamista koko Sisilian alueella

Rahanpesua nettikasinoilla harjoittanutta mafiaa syytetään laittomien rahapelitoimintojen käyttämisestä koko Sisilian alueella ja syytteet liittyvät Gametwin365 nimiseen yhtiöön. Tämä yhtiö toimii Maltan peliviranomaisen myöntämän lisenssin alla. Peliyhtiö toimii pääasiassa Italiassa ja sen omistaa SKS365 Malta Holding Ltd, joka on kaksi vuotta sitten rekisteröity Maltalle, Swieqiin.

Ensimmäisen kerran tieto maltalaisten yhtiöiden yhteydestä mafia toimintaan tuli pari viikkoa sitten, kun useita pidätyksiä tämän tiimoilta tehtiin. Rahanpesua nettikasinoilla ja laitonta nettikasinoa pyörittäneet onnistuivat tienaamaan noin 1 miljardia euroa toiminnan aikana. Nämä varat jäädytettiin kiinnioton jälkeen.

 

Myös muiden maiden kansalaisia mukana

Maltalle sijoittuvien yhtiöiden lisäksi myös romanialaisia ja albaanialaisia yrityksiä on ollut mukana tässä massiivisessa laittomassa toiminnassa. Rahanpesua nettikasinoilla ja muuta laitonta uhkapelaamista on siis harjoitettu useassa eri maassa. Toiminta on tapahtunut ”laillisten” yritysten yhteydessä sekä Italiassa, että myös muualla ulkomailla.

Uusimmat operaatiot tutkinnassa ovat osoittaneet, kuinka italialainen mafia on soluttautunut nettikasinoiden toimintaan, joita mafia käyttää helppoon rahanpesuun. Muutamat muutkin nimeämättä jätetyt maltalaiset peliyhtiöt ovat tutkinnassa, vaikka nämä eivät enää toimikaan aktiivisesti Maltalla.

 

Yhtiöt luovuttaneet lisenssinsä vapaaehtoisesti MGA:lle

Lähes kaksi kuukautta sitten uutisoimme siitä, että MGA ryhtyy sakottamaan nettikasinoita, joilla ei ole Maltan peliviranomaisen myöntämää toimilupaa, mutta ne toimivat kuitenkin Maltalla. Tässä tapauksessa MGA:n alaisuuteen kuuluvat yhtiöt ovat tutkinnassa. Suurin osa yhtiöistä kuitenkin luovutti vapaaehtoisesti oman lisenssinsä sen jälkeen, kun yhtiön nimi näkyi italialaisessa tutkinnassa. Tätä asiaa ei MGA ole kommentoinut.

”Maltasta on tullut nettikasino toiminnan keskittymä ja Mafia pomot ajattelivat sen olevan hyvä rahoitusväline mafian toiminnalle ja vähemmän riskialtista, kuin vaikka rahan kiristys”, kertoi Palermon syyttäjä Salvatore de Luca. MGA on ilmoittanut ryhtyvänsä yhä laajempiin toimiin, joilla rahanpesua nettikasinoilla ja muuta laitonta toimintaa estetään ja vältetään.

 

Malta Gaming Authority

Maltan peliviranomainen, eli Malta Gaming Authority, on kehuttu maailman turvallisimmaksi pelilisenssejä myöntäväksi tahoksi. Maltan pelilisenssi myönnetään toimijalle, joka on läpäissyt todella tarkan ja tiukan seulan. Tämänkin jälkeen toimintaa valvotaan säännöllisesti ja pyritään luomaan jokaiselle osapuolelle reilu toiminta. Omalla toiminnallaan MGA pyrkii myös estämään ja kitkemään rahanpesua nettikasinoilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *